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十大虛假信息騙術排行榜 “兌換積分”詐騙數猛增

來源:廈門日報 2016-04-18 10:04 http://www.bmtxxh.live/ 海峽都市報電子版

  信用卡詐騙,經過去年年底的“野蠻生長”,如今“自成一派”,與電信詐騙、網絡詐騙兩大騙術三足鼎立;最新統計的“十大虛假信息騙術排行榜”,“商品交易”詐騙數量最多,位列榜首,而原本不在排行榜里面的“兌換積分”,如今后來居上……

  昨日,廈門市反詐騙中心發布成立9個月以來的反詐騙“大數據”,揭秘最新詐騙動態。本報獨家解讀這些“大數據”,讓市民們看清騙子在玩什么花樣,也提醒市民們哪些人群最容易“中招”受騙,讓市民們做到知己知彼,提高反詐騙意識。

  哪種騙術上當的人最多?

  “商品交易”:平均每月報案兩百多起

  在此次統計中,市反詐騙中心對數十種騙術進行了排名,列出“十大虛假信息騙術排行榜”。

  從“十大騙術排行榜”看,位于排行榜“首位”的是商品交易。9個多月時間,商品交易詐騙報警數量達到了1867起,平均每個月200多起,一天超過6起。

  跟去年8月中旬發布的大數據相比,排行榜還出現了一些“微調”,原本上榜的“中獎詐騙”,如今已經被“兌換積分”所替代,“兌換積分”發案數達到了595起,尤其是去年年底開始,迅猛發展。

  一名反詐騙民警告訴記者,隨著反詐騙的宣傳到位,市民防詐騙意識提高,一些如“中獎”等老套騙術,正在退出“市場”,不過,新騙術的層出不窮,也將反詐騙工作推向新挑戰。

  哪種騙術騙錢最狠?

  “冒充查案”:九個月總涉案額近兩千萬元

  除了統計出“十大虛假信息騙術排行榜”,市反詐騙中心“大數據”還分析出了最“撈金”的五大騙術排行榜。換句話說,這些騙術最容易圈走市民的錢,尤其是大額錢款,市民們尤其要小心了。

  看了這個排行榜,很多人不相信:老掉牙的“冒充查案”詐騙,也就是假扮公檢法辦案的詐騙,竟然排在第一位,是“撈金”之最,496起案件,涉案達到1982.3萬元,平均下來,幾乎單起就騙走近4萬元。

  為什么會這樣?應該不少人驚訝。反詐騙中心民警介紹,冒充公檢法、以涉案為名的詐騙中,以驗資為由、將卡上的錢轉到“安全賬戶”的那一個環節最要命,可將受害者賬戶上的錢全部“血洗”干凈。

  在一般人看來,“冒充QQ好友”詐騙,經常以朋友急用借錢為由,頂多被騙個幾百上千元,為何會排在“撈金”之列呢?反詐騙民警介紹,“冒充QQ好友”詐騙包括冒充老板在QQ上詐騙,它的針對性就明確,經常選擇手握“財權”的公司財務人員,以去年8月31日、市反詐騙中心成功攔截415萬元為例,受害者就是一名公司財務人員,騙子冒充的就是公司老板。

  盡管騙子會“撈金”,但市反詐騙中心“緊急止付”同樣效果顯著。數據顯示,中心成立以來,已經成功為市民搶回3462.5萬元。

  哪些人最容易受騙?

  白領受騙多與網購有關學生常栽在刷信譽上

  說完哪些騙術最“撈金”,再來看看哪些人最容易受騙?市反詐騙中心以“十大騙術排行榜”為例,通過大數據分析發現,最易被騙的集中在公司職員、無業、學生、個體戶、工人五類職業上。

  公司職員,大多人的印象是知識層次比較高的,為何成了受騙“重災區”?反詐騙中心民警分析,公司職員收入相對穩定,也是網絡購物的主體,機票改簽、冒充淘寶客服等“網絡詐騙”,他們首當其沖。此外,公司職員還包括財務、經理等,財務手上掌握著公司資金周轉大權,很多騙子冒充領導,中招的人不少。為此,廈門警方持續組織反詐騙宣傳進企業、公司的系列活動,提高此類人群的防騙意識,同時要求公司銀行賬號要同時綁定財務,經理多人,確保被騙能夠及時發現和報警,為挽回損失爭取有利條件。

  公司職員之后,就是無業和個體戶,他們交叉出現在最容易被騙人群的第二位上。反詐騙中心民警說,這兩類人被騙的類型大多在信用卡詐騙上,因為他們希望提高額度套現,或者生活救急,或者生意資金周轉。

  最后一類,就是學生,這個群體成為兼職刷信譽,商品交易中的主要受騙群體。“學生有兼職、網購需求,而判斷辨別能力相對不足。”反詐騙中心民警分析。

  詐騙“三大門派”

  網絡詐騙居首

  信用卡詐騙暴漲

  電信詐騙被反超

  通過大數據分析,昨日,市反詐騙中心提供一份材料顯示,從去年7月到今年4月15日,全市共接到網絡電信虛假信息詐騙案件10552起,也就在4月初,市反詐騙中心成立以來,接案數量首次突破萬起。

  相比之前市反詐騙中心統計數據,出現兩大變化——首先,網絡詐騙經過去年的發展,已經遠遠超過了電信詐騙,牢牢位居詐騙“三大門派”之首。此外,原本算在電信詐騙中的信用卡詐騙,在去年年底暴漲,如今“自成一派”,成為虛假信息詐騙“三大門派”之一,并且占比已經超過了電信詐騙。

  十大虛假信息騙術排行榜

  騙錢最狠的五大騙術

  1、冒充查案

  1982.3萬元

  2、商品交易

  1261.1萬元

  3、冒充客服

  1227.4萬元

  4、冒充QQ好友

  1185.8萬元

  5、兼職刷信譽

  780.5萬元

  【解密】

  騙子的工具

  “一卡雙號”號碼

  任意虛擬各地號碼

  在之前本報報道中,已經多次揭秘詐騙工具新變化,其中包括:171號段詐騙電話出現,第三方支付升溫等。最近,市反詐騙中心又發現這種新變化——詐騙嫌疑人使用“電信一卡雙號”進行詐騙。

  開通使用便捷、不易受監管,“一卡雙號”業務正迅速成為騙子作案工具中的“新寵”。今年以來,廈門市反詐騙中心共發現147個“一卡雙號”號碼被用于“冒充領導”詐騙。

  那么,什么是“一卡雙號”,騙子又是如何操作的呢?反詐騙民警首次對外揭秘。

  原來,這種電信手機卡只需上傳“購買者手持身份證的照片”等信息,就可通過“實名制登記”審核,在網上購買。收到手機卡后,詐騙嫌疑人通過發送手機短信,開通“一卡雙號”服務。開通這項服務后,主號持有者可將虛擬號設置成全國任意地區的“本地號碼”,而且每月可以更換一次,無需提供任何身份證明。以3月3日為例,邵先生被假冒的單位處長詐騙走1.8萬元。經警方核查,騙子正是使用電信一卡雙號,主號為廣東清遠號碼,虛擬號為廈門的。

  針對這段出現的“一卡雙號”詐騙新變化,市反詐騙中心也將聯合通信部門,提出打擊對策。

  詐騙時間段

  多集中在

  10:00-12:00

  14:00-20:00

  通過大量的數據統計分析,市反詐騙中心還分析出了詐騙嫌疑人的工作“時間表”。一年當中,詐騙高峰往往出現在春節前后,騙子也利用年底“搶年”,瘋狂作案。而到了三四月份,警情有所回落,騙子可能打算“歇歇腳”,盤點一下上個季度的“收入”。

  而分析詐騙案件的高發時段,縱觀騙子一天的作案軌跡,發現騙子的上班時間一般集中在上午10點-12點,下午2點-晚上8點。騙子也很“敬業”,除了在正常人每天的活躍期堅守崗位外,還會額外“加班”,為自己“創收”。

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